Bu tebliğde 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) üçüncü bölümünde müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar yer almaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde müşterinin tanınmasına yönelik tedbirler bakımından yükümlülerin daha basit tedbirler almalarına (Değişik ibare: RG-26/2/2021-31407) Hazine ve Maliye Bakanlığınca izin verilebileceği …

Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 27 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=19995&MevzuatTertip=5

Bu rehber, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine DairTedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında tek tek belirtilen ve aşağıda yer alan yükümlü grupları haricindeki yükümlüler (diğer yükümlüler) için şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kalkınma ve yatırım bankaları, Bankacılık faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.1, …

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre; MADDE 1 – 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. …

30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete’de müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19) yayımlanmıştır.Yeni Tebliğ ile:–      Uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar–      Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti–      Uzaktan kimlik tespitinde alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler–     Yükümlülük ihlalinde uygulanacak cezalar düzenleme altına alınmıştır.Tebliğ 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. İlgili …

5549 Sayılı Kanun Kapsamında Finansal Kuruluş Olmayan Yükümlülerin Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Açısından Riskleri MASAK raporu yayımlandı. İlgili rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir: